打击洗钱犯罪 中国“两高”发布司法解释

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洗钱犯罪严重破坏金融管理秩序。19日，中国最高人民法院、最高人民检察院(简称“两高”)联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(下称《解释》)，旨在进一步打击洗钱犯罪。

最高人民法院刑事审判第三庭庭长陈鸿翔在当日举行的新闻发布会上说，《解释》共13条，将从2024年8月20日起施行。他在介绍《解释》主要内容时说，其中明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。同时，明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。

此外，《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则，并规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。

近年来，中国司法部门依法从重从严惩处洗钱犯罪，“两高”相关负责人在会上通报一系列数据：2023年，全国检察机关共起诉洗钱罪2971人，是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍;今年上半年，检察机关起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%……

最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建忠在会上说，最高检积极参与反洗钱法草案的起草制定工作，协助中国人民银行参与反洗钱金融行动特别工作组关于资产追缴国际标准修订，并发布两批共11件惩治洗钱犯罪典型案例，推动对洗钱犯罪法律适用问题形成共识。

谈及下一步工作，陈鸿翔说，人民法院将加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。同时，将加大罚金刑判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中非法获利。

陈鸿翔还说，将依法打击跨国(境)洗钱犯罪，积极探索打击跨国洗钱犯罪的有效路径和方式，健全完善反洗钱国际合作制度机制，形成便捷查明跨国犯罪及跨国资产转移的良好合作机制，并将积极参与打击洗钱犯罪国际合作，加强国际追逃追赃。

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