中顺洁柔:2020年度第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔公告编号：2020-72

中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2020年9月15日(星期二)下午2:30。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月15日9:15-15:00。

4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠杰先生主持。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、现场会议召开地点：公司五楼会议室(地址：中山市西区彩虹大道136

号)。

二、会议的出席情况

1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数10人，代表有效表决权的股份642,181,647股，占公司总股本的48.9830%;通过现场和网络投票的股东40人，代表股份680,581,246股，占公司总股本的51.9120%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

审议通过《关于调整联席总经理年度薪酬的议案》。

同意675,725,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.2865%;反对575,542股，占出席会议所有股东所持股份的0.0846%;弃权4,280,703股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.6290%。

中小股东表决情况：同意33,564,254股，占出席会议中小股东所持股份的88.5091%;反对76,870股，占出席会议中小股东所持股份的0.2027%;弃权4,280,703股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的11.2882%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

2、律师姓名：戴毅、陈晓璇

3、结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第四次临时股东大会决议》。

2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2020年9月15日